Anjeun boro bisa nelepon cryptocurrency sarana anonim pembayaran. Barina ogé, sabab sadaya transaksi (ogé, ampir sadayana; langkung seueur ngeunaan éta di handap) ditulis kana blockchain, gerakan cryptocurrencies cukup gampang dilacak. Aya alat analitik husus nu ngajadikeun eta kawilang merenah tur gampang pikeun manggihan sumber jeung tujuan dana ieu.
Nyadar yén, sababaraha korban ransomware nganggap yén strategi anu pangsaéna nyaéta mayar tebusan, ngontrol deui sumber daya perusahaan, teras angkat ka penegak hukum sareng ngan saukur ngantosan nalika panyelidikan lumangsung – ngarah, mugia, ngabalikeun dana ahirna. . kana rekening maranéhanana.
Hanjakal, éta teu basajan. Penjahat siber parantos nyiptakeun sababaraha alat, téknik, sareng jasa pikeun ngimbangan transparansi kaleuleuwihan blockchains. Metoda ieu ngajadikeun hésé atawa malah teu mungkin pikeun ngalacak transaksi cryptocurrency. Éta naon urang bade ngobrol ngeunaan dinten ieu.
Dompét crypto panengah
Hal pangbasajanna anu dilakukeun ku penjahat cyber sareng crypto kotor nyaéta ngalebetkeun kana dompét palsu. Dina kasus operasi skala anu ageung, sapertos hack BitFinex atanapi maling Sky Mavis, urang tiasa ngobrol ngeunaan sababaraha rébu dompét palsu.
Tapi kusabab sagala transaksi ditulis kana blockchain, ngagunakeun dompét palsu teu ngajawab masalah tracking dana. Ku kituna, téknik ieu biasana dipaké ngan dina tahap awal cuci guna, kahiji, awan ngambah, sarta, kadua, ngarecah jumlah badag kana leuwih leutik, nu lajeng bisa dikumbah leuwih gampang ku cara séjén.
Crypto kotor sering tiasa tetep dina dompét palsu éta kanggo lami. Ieu kadang alatan penjahat cyber rakus ngantosan ongkos bursa pikeun ngaronjatkeun. Dina kasus transaksi anu cukup badag pikeun narik perhatian penegak hukum, alesanana caution. Panyerang nyobian ngajaga profil anu handap dugi ka pamariksaan atos sareng dana janten langkung gampang ditarik.
Crypto mixer
Crypto Mixer diciptakeun kalayan tujuan anu jelas pikeun ngarengsekeun masalah anu disebut tadi ngeunaan transparansi kaleuleuwihan blockchain sareng privasi anu teu cekap. Aranjeunna dianggo saperti kieu: mindahkeun cryptocurrency asup dituang kana hiji “pot” na tuntas dicampurkeun jeung dana asup ti pamaké séjén tina jasa. Dina waktu nu sarua, mindahkeun kaluar tina jumlah acak dilumangsungkeun nurutkeun jadwal acak jeung dompét lengkep beda, sahingga teu mungkin mun cocog jumlah asup jeung kaluar sarta ngaidentipikasi transaksi.
Jelas, ieu mangrupikeun metode anu efektif pikeun ngatasi crypto kotor. Sarta sanajan jauh ti sakabéh pamaké crypto-mixer anu cybercriminals, akun dana ilegal pikeun bagian badag tina aliran nu mana anu ka mixers crypto; jadi nyata, kanyataanna, yén dina 2022 régulator AS anu tungtungna catching up kalawan aranjeunna, ngaluarkeun sangsi on teu hiji tapi dua mixers crypto populér.
bursa crypto badag
Kaseueuran transaksi dina bursa crypto lumangsung antara akun klien internal, sareng dirékam sacara rinci sacara éksklusif dina database bursa sorangan. Ngan hasil kasimpulan sajumlah ageung transaksi internal mungkas dina blockchain.
Tangtosna, ieu dilakukeun pikeun ngahémat biaya sareng waktos (bandwidth blockchain diwatesan). Tapi ieu ngandung harti yén unggal bursa crypto mangrupakeun jenis mixer crypto alam: mindahkeun asup jeung kaluar teu bisa cocog ngagunakeun analisis blockchain nyalira. Utas dimana gerakan dana tiasa dilacak dipotong nalika transaksi asup kana bursa.
Di hiji sisi, éta mempermudah kagiatan ilegal. Di sisi anu sanés, éta nambihan résiko anu ageung: ku nransferkeun dana ka séntral crypto utama, penjahat cyber henteu gaduh kontrol pinuh pikeun aranjeunna. Sarta saprak séntral sapertos umumna cooperate kalawan régulator sarta penegak hukum, Chances loot keur leungit ogé luhur enol. Sumawona, bursa crypto bona fide salawasna gaduh prosedur verifikasi Nyaho Palanggan anjeun (KYC), anu ngan ukur nambihan résiko sareng kasusah anu aya hubunganana sareng dana pencucian.
bursa crypto leutik
Pilihan alternatif pikeun cybercriminals nyaéta ngagunakeun séntral crypto leutik anu kurang kamungkinan pikeun nyumponan sarat pangaturan sareng netepkeun dirina salaku anonim. Seringna, séntral sapertos kitu janten platform pencucian crypto anu lengkep.
Tapi bursa beuki populér kalayan cybercriminals jadi, beuki dipikaresep aranjeunna keur narik perhatian nu teu dihoyongkeun penegak hukum. Anu biasana kajantenan tungtungna nyaéta kasabaran otoritas béak, sareng aranjeunna mendakan jalan pikeun nurunkeun platform. Contona, saméméhna taun otoritas AS ditahan nu boga Bitzlato Ltd., hiji bursa nu handles ratusan juta dollar patut crypto kotor. Sareng kalolobaanana crypto kotor asalna tina operator ransomware sareng scammers crypto. Pulisi Éropa ogé nyita sareng nganonaktipkeun infrastruktur bursa, sahingga ngeureunkeun kagiatanana.
Nested bursa
Salian bursa crypto full-fledged, aya ogé loba nu disebut bursa nested. Dasarna mangrupikeun perantara bursa crypto anu ngamungkinkeun para pangguna dagang cryptocurrencies tanpa kedah ngadaptarkeun akun bursa.
Ladenan sapertos kitu sami sareng calo ti dunya finansial tradisional, ngan di dunya crypto aranjeunna dianggo pikeun mastikeun privasi – khususna, ngalangkungan KYC, anu wajib pikeun sadaya klien bursa crypto utama. Bursa bersarang sacara téoritis dianggo henteu ngan ukur pikeun kapentingan penjahat cyber, tapi kasempetan pikeun ngahindarkeun patarosan anu teu dihoyongkeun sacara alami pikaresepeun pikeun anu hoyong ngabasuh kauntungan anu teu dihoyongkeun.
DeFi: protokol desentralisasi
Tungtungna, pilihan séjén pikeun launderers cryptocurrency nyaéta ngagunakeun protokol keuangan desentralisasi (DeFi). Tempatna di tengah bursa crypto desentralisasi otomatis anu beroperasi dina dasar kontrak pinter. Kaunggulan pikeun penjahat cyber atra: séntral desentralisasi (DEX) teu ngalakukeun cék klien tur teu merlukeun pendaptaran akun.
Kauntungan sejen tina DEX nyaeta dana tetep dina kadali pinuh ku nu boga (iwal aya kasalahan dina kontrak pinter). Leres, aya hiji kalemahan anu ageung: sadaya transaksi dumasar DEX ditulis kana blockchain, ku kituna kalayan sakedik usaha aranjeunna masih tiasa dilacak. Hasilna, jumlah cybercriminals ngagunakeun DeFi rada saeutik. Mangkaning, DeFi tiasa janten komponén efektif tina skéma pencucian artos multilevel anu langkung kompleks.
Jasa beberesih web poék
Upami anjeun ngarepkeun henteu sadayana extortionists terang kumaha leres-leres nutupan tapak suku finansialna, kami ngagaduhan warta anu goréng. Kajahatan cyber modéren khususna pisan. Sareng akhir-akhir ieu aya tren anu ningkat pikeun cybercriminals ngagunakeun jasa bawah tanah khusus khusus pikeun ngabersihan crypto kotor. Aranjeunna nyadiakeun naon bisa disebut laundering-sakumaha-a-jasa: varian tina skéma luhur pikeun obfuscate gerakan cryptocurrencies, kukituna relieving klien maranéhanana tugas ieu.
Jasa cuci ngiklankeun diri dina darkweb sareng komunikasi sareng klien liwat utusan anu aman; sagalana diarahkeun pikeun ngalengkepan anonymity. Malah ku perkiraan konservatif, jasa sapertos gross US $ 6 milyar taun ka tukang.
Kas kaluar
Sakumaha anjeun parantos terang, paradoks cryptocurrency nyaéta yén éta tiasa ngagaleuh gambar monyét anu mahal, tapi sanés roti. Ku alatan éta, tujuan pamungkas tina sagala operasi cryptocurrency ilegal téh kas kaluar. Ieu ngagambarkeun tahap ahir sagala skéma laundering: sakali cryptocurrency dirobah jadi duit fiat biasa, éta jelas teu bisa disusud deui ngaliwatan analisis blockchain.
Aya seueur pilihan di dieu, sareng sababaraha skéma di luhur nyayogikeun outlet sapertos ka dunya nyata. Dina watesan disbursing, séntral crypto badag sarta leutik, séntral nested nu ngidinan dagang tanpa muka rekening, sarta jasa laundering web poék nu ngahususkeun dina nulungan cybercriminals (tanpa nangtukeun persis kumaha) tiasa sadayana dipaké.
Naon ieu hartosna pikeun korban ransomware
Sakumaha anjeun tiasa tingali, cybercriminals gaduh sababaraha cara pikeun ngumbah crypto kotor. Sareng aranjeunna henteu dugi ka ngan ukur nganggo salah sahiji metodeu anu disebatkeun di luhur dina hiji waktos. Gantina, lolobana cybercriminals ngagunakeun canggih, operasi laundering multilevel anu ngagunakeun mixers crypto, dompét perantara, bursa, sarta sababaraha métode cashout sakaligus.
Hasilna, sanajan usaha pangalusna tina penegak hukum, mindeng hésé cageur lolobana dana dipaling, sanajan panalungtikan suksés. Janten, pondokna, tong ngarep-ngarep ningali artos anu anjeun mayar tebusan deui. Sapertos biasa, pencegahan mangrupikeun bentuk pertahanan anu pangsaéna: pasang solusi kaamanan anu dipercaya dina sadaya alat – anu kamampuan anti-ransomware parantos nunjukkeun dina tés mandiri.
#Cara #anu #paling #populér #pikeun #ngumbah #mata #uang #kripto
